Як вкрасти бінарні мільйони: історія base2Trade

Anonim

Видання Finance Magnates знайшло бінарного брокера, яким керував шахрай, що благополучно втік від лондонської поліції і тепер насолоджується життям в Еміратах на гроші, вкрадені у своїх клієнтів.

Base2Trade: втрачені бінарні мільйони

Минулого тижня видання Wall Street Journal повідомило про те, що поліція Лондона розслідує справу про шахрайство, пов`язане з нині збанкрутілим форекс брокером FX World Managed Account (FXWMA). І хоча поліція не назвала власника, журналісти знайшли його самі.

Знайомтеся: Клінт Каннінг (Clint Canning). Людина легенда. Як з`ясувалося, крім FX World Каннінг обдурив і клієнтів бінарної контори Base2Trade на мільйони доларів. Після чого, не зволікаючи, змився з ними з країни і почав життя новоспеченого багатія.

Бінарний брокер Base2Trade почав свою роботу в 2014 році. Офіс розташовувався в Лондоні, реальна ж реєстрація була на Малих Антильських островах - а саме, на острові Ангілья. Типова тропічна офшорка, що загубилося в безкрайньому океані.

Сайт працює до цих пір. Там пропонують "Божевільний червень", в ході якого на депозит дають 100% бонус.

Однак, якщо спробувати зайти на сайт з Великобританії, з`явиться повідомлення, що для громадян цієї країни вхід закритий. А ось іншим - будь ласка, без проблем, реєстрація відкрита до сих пір.

Такі сайти, що захищають права трейдерів, як Forex Peace Army і TradeComplaint давно попереджають про те, що з Base2Trade не можна зв`язуватися ні в якому разі, оскільки вивести кошти - неможливо.

Звичайно, подібних скарг в інтернеті вистачає, проте, відразу кілька джерел, які "в темі", підтвердили - компанія Base2Trade банально розграбувала клієнтські депозити на кілька мільйонів доларів.

Більш того, глава Base2Trade кілька тижнів тому просто втік з країни. А співробітники компанії і підрядники залишилися без грошей і зарплат.

Джерела, тісно пов`язані з бінарної індустрією підтвердили - Base2Trade припинило роботу з тієї причини, що їх власник оперативно відчалив в Дубай, забравши кілька мільйонів клієнтських коштів.

Якщо пошерстити Фейсбук і Твіттер Base2Trade, з`ясовується, що контора не оновлюється їх аж з грудня 2014 року. Ну крім автоматичних постів про те, скільки в Твіттері фоловерів. Все що там є - численні скарги клієнтів на сторінці Base2Trade в Фейсбуці, де вони стогнуть про невиплати.

По суті, Base2Trade раптово схлопнув, залишивши всіх з носом.

Все починалося з FX World

Все почалося на самій-то справі трохи раніше, з уже згаданої компанії FX World.

Це була феєрична історія. У Лондоні була створена компанія, яка пропонувала "елітні керовані рахунки", призначені для багатих клієнтів.

Зокрема, народ, що там побував, описував неймовірно розкішний офіс, термінали Bloomberg всюди і багатенькі клієнти, що готові були вкладати кожен божий день по 1-2 мільйони доларів.

Ілюзію того, що FXWorld - компанія нібито респектабельна, створювали і самі трейдери. Зокрема, провідним дилером був Гарі Ендрюс (Gary Andrews), колишній співробітник Rabobank, якого виперли з банку за підозру в шахрайстві і маніпуляції ставкою LIBOR.

А також Росс Лоусон (Ross Lawson), який працював в інвестиційній конторі BGC Partners і у різних FX брокерів сумнівної свіжості.

Як сказав один з колишніх клієнтів, компанія пропонувала їм фіксований дохід на вкладені кошти - що явно натякало на класичну шахрайську схему. Бо в реальних інвестиціях гарантованого доходу не буває - ринок є ринок.

Клієнти, що отетеріли від такого підходу, в результаті поскаржилися в поліцію. Яка провела рейд і заарештувала багатьох співробітників в березні.

В результаті, щонайменше 11 форекс трейдерів, які працювали на FX World на благо інвесторів, залишилися без своїх коштів. Постраждали як вони, так і інвестори.

Як Каннінг зробив всіх

Якщо заглянути на сторінку LinkedIn Каннінга і на сторінку "Наша команда" контори FXWorld (поки вона була доступна), всюди Каннінг був зазначений, як глава фірми. Невелике розслідування показало, що він має повне відношення і до бінарної конторі Base2Trade.

Дальше більше. Профіль в LinkedIn показує масу цікавого. Скажімо в квітні 2011 року Каннінг був директором компанії Panacea Clean, що успішно збанкрутувала. А другим її директором була якась Еліза Уолліс (Eleise Wallace). Ця ж солодка парочка була директорами і в інший збанкрутілої компанії - Invest Connect.

Два банкрутства - двоє людей. Вже цікаво.

При цьому не Канніс, ні Уолліс ніяк в LinkedIn не позначені свою причетність до Base2Trade. Однак, журналісти легко відкопали пошту, де Клінт Каннінг явно працював з Base2Trade.

А ось фейсбук Елізи Уолліс взагалі малює картину.. маслом. Там прямо вказано, що вона працювала на Base2Trade і FX World. Правда, після розслідування, вона негайно стерла ці дані. На злодієві і шапка горить.

А далі поворот ще цікавіше. Дивіться-но, хто це тут у нас, що за щаслива парочка з Фейсбук? Ой, та це ж.. втік Клінт Каннінг і його директор Еліза власною персоною!

Порівняйте з першою фоткою на початку цієї статті. Клінт відпустив бороду, чуйна замаскувавшись, і має донезмоги задоволений вигляд. Тож не дивно, з такими-то грошиками.

З житлом у молодят теж проблем не буде:

Запит в поліцію Лондона показав, що вони розслідують справу про шахрайство, але поки нікого не заарештували. До речі подальше розслідування журналістів виявило ще кілька шахрайських брокерських контор, до яких мав відношення Каннінг.

Історія успіху

Чудова історія талановитого шахрая. Обдуривши тисячі клієнтів і вкравши їх гроші, наш герой із задоволеною посмішкою отримує свою принцесу, з якою все це і провернув. Починаючи райське життя на витягнені у роззяв гроші.

Життя повне приголомшливою іронією. Поки трейдери мріють про мільйони, власники шахрайських контор демонструють майстер-клас, як саме можна ці самі мільйони отримати.

Але трейдерам чи сподобається цей метод:) Адже саме за їх рахунок і буде весь банкет.